Уголовное дело в отношении гражданина республики Индия было возбуждено еще в 2014 году.
Известно, что обвиняемый приехал в столицу Татарстана в 2004 году для обучения в медицинском университете, но уже в 2005 «студента» отчислили за непосещение занятий, академическую неуспеваемость и нарушение правил проживания. В 2007 году он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу у своих же соотечественников. Ему был назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.
В 2011 году молодой человек открыл посредническую фирму по поставки зерна на одно из татарстанских предприятий, но обманул двух поставщиков сырья, которые перечислив деньги так и не дождались товара.
Кроме того в послужном списке гражданина Индии еще множество эпизодов, где он под разными предлогами обманул казанцев. Так, одному из знакомых он предложил купить за 1,5 миллиона рублей однокомнатную квартиру, площадью в 100 квадратных метров, в элитном доме на Мередианной, которая в действительности была выставлена по цене 16 миллионов рублей. Столь небольшую стоимость потерпевшему объяснил тем, что владелец квартиры его друг, которому он помог получить французское гражданство. Но, на тот момент «свободных» 1,5 миллионов рублей у обвиняемого, якобы, не было. Кроме денег за квартиру с потерпевшего также взяли еще 200 тысяч рублей на различные расходы по оформлению.
Потерпевшими по делу признаны 9 граждан и 2 юридических лица, которым причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. Со слов потерпевших и представителей юридических лиц, обвиняемый гражданин Индии зачастую представлялся сотрудником ФСБ, заявлял, что его родители — очень значимые фигуры в родной стране.
Один из потерпевших (мошенничество с поставкой мрамора) обратился в суд с иском о взыскании задолженности в размере более 4 миллионов рублей. Иск был удовлетворен, с начисленными процентами сумма выплаты составила 5 миллионов рублей. Однако, в ходе исполнительного производства решения суда обвиняемый использовал деньги от продажи автомашины, не на погашение долгов, а на личные нужды.
Следствие по уголовному делу длилось 17 месяцев, объем доказательной базы составил 18 томов. В ходе расследования обвиняемый признал вину частично и в добровольном порядке возместил порядка 2,5 миллионов рублей ущерба путем перевода со счетов родственников из Индии на счета потерпевших.
4 апреля приговором суда Советского района Казани гражданин Республики Индия — Дубей Ашиш Кумар — признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 7 годам лишения свободы.
По материалам пресс-службы МВД по Республике Татарстан.
